آیا قبرس برای OctaFX 90 میلیون دلار از طریق شرکتهای صوری و کریپتو پولشویی کرده است؟
عنوان: شستشوی ۹۰ میلیون دلار توسط اوکتافکس از طریق کریپتو و شرکتهای صوری
متن خبر:
طبق گزارشهای منتشر شده، پلتفرم معاملاتی اوکتافکس، به طور غیرقانونی و در یک طرح پیچیده مالی، حدود ۹۰ میلیون دلار را از طریق ارزهای دیجیتال و شرکتهای صوری شستشو کرده است. تحقیقات نشان میدهد که این فعالیتها در راستای دور زدن قوانین مالی و ایجاد درآمدهای نامشروع صورت گرفته است.
بر اساس اسنادی که به تازگی افشا شدهاند، اوکتافکس با تشکیل چندین شرکت صوری در مکانهای مختلف، پولهای کلانی را به حسابهای مختلف منتقل کرده و در نهایت از طریق ارزهای دیجیتال به صورت نقدی دریافت کرده است. این موضوع پرسشهایی درباره امنیت و نظارت بر فعالیتهای شرکتهای معاملاتی و پلتفرمهای ارز دیجیتال ایجاد کرده است.
از دیگر جزئیات این گزارش میتوان به ذکر مجموعهای از تراکنشها و چگونگی شکلگیری این شبکه پیچیده اشاره کرد که به نظر میرسد به منظور فریب نهادهای نظارتی و قانونی طراحی شدهاند.
تحلیل و پیامدهای کلیدی:
این گزارش نشان میدهد که چگونه پلتفرمهای معاملاتی ممکن است به عنوان ابزارهایی برای فعالیتهای غیرقانونی استفاده شوند. با توجه به حجم بالای پولهای شستشو شده، این موضوع میتواند به افزایش نظارتهای حقوقی و شوکهای شدید به بازار ارزهای دیجیتال منجر شود.
علاوه بر این، فعالان بازار باید در نظر داشته باشند که چنین اطلاعاتی میتواند تأثیرات منفی بر اعتماد عمومی نسبت به بازار ارزهای دیجیتال داشته باشد. تقویت قوانین و مقررات ممکن است در پی اینگونه افشاگریها ضروری باشد تا از سواستفادههای مشابه در آینده جلوگیری شود.
از آنجایی که بازارهای کریپتو به سرعت در حال رشد هستند، این نوع افشاگریها میتواند نشاندهنده نقاط ضعف موجود در سیستم باشد و چرایی نیاز به ایجاد محیطی امنتر و شفافتر برای سرمایهگذاران را بهتر درک کنیم.
منبع: کویندسک
