کوکوین اقدام به تجدیدنظر در مورد جریمه ۱۴ میلیون دلاری نهاد رگولاتوری کانادا به دلیل تخلفات ضد پولشویی کرد
بورس کریپتوکارنسی کوکوین (KuCoin) به تازگی اقدام به فرجامخواهی نسبت به جریمه ۱۴ میلیون دلاری خود از سوی رگولاتور مالی کانادا، به دلیل نقض قوانین مبارزه با پولشویی (AML) کرده است. این جریمه در واکنش به عدم رعایت الزامات قانونی مربوط به شفافیت و کنترل فعالیتهای مالی در این بورس وضع شده است.
رگولاتور مالی کانادا (CSA) جریمه مذکور را به علت نداشتن تدابیر لازم برای شناسایی مشتریان (KYC) و نظارت بر تراکنشها به عنوان بخشی از الزامات AML صادر کرده است. کوکوین در بیانیهای اعلام کرده است که این تصمیم را ناعادلانه تلقی میکند و در تلاش است تا با ارایه مدارک و شواهد لازم، این پرونده را مورد بررسی مجدد قرار دهد.
این اتفاق در زمانی رخ میدهد که صنعت کریپتوکارنسی با فشارهای بیشتری از سوی نهادهای نظارتی روبرو است و شرکتهایی که به مقررات توجه نکنند، با پیامدهای سنگینی مواجه میشوند. شفافیت و ایمنی در بازار کریپتو از مواردی است که به شدت توسط رگولاتورها مورد تاکید قرار میگیرد و تخلفات میتواند آثار منفی بر اعتماد عمومی به این نوع سرویسها داشته باشد.
به گفته تحلیلگران، نتیجه این فرجامخواهی میتواند روی اعتبار کوکوین در بازار جهانی تأثیرگذار باشد و همچنین ممکن است باعث افزایش نگرانیها نسبت به دیگر تبادلات کریپتو شود.
این پرونده، مثال دیگری از فشار فزایندهای است که بر روی صرافیهای دیجیتال اعمال میشود تا از تطابق با قوانین مختلف اطمینان حاصل کنند. اگرچه برخی صرافیها تلاش دارند تا به سازوکارهای قانونی به بهترین شکل پاسخ دهند، اما برخی دیگر به خاطر عدم رعایت این اصول در معرض عواقب جدی قرار دارند.
منبع: The Block
تحلیل و پیامدهای کلیدی
اکنون که کوکوین به دنبال لغو جریمه ۱۴ میلیون دلاری است، این رویداد ممکن است پیامدهای مهمی برای این صرافی و کل بازار کریپتو داشته باشد. در صورتی که درخواست فرجامخواهی کوکوین موفقیتآمیز باشد، میتواند موجب تقویت موقعیت این صرافی در بازار شود و به سایر صرافیها نشان دهد که با پیگیریهای قانونی میتوانند جریمهها را به چالش بکشند.
از سوی دیگر، در صورتی که این جریمه تأیید شود، میتواند باعث افزایش فشار بر روی دیگر صرافیهای دیجیتال برای بهبود تأسیسات AML و KYC خود گردد. با توجه به روند رو به رشد نظارتها و مقرراتگذاریهای سختگیرانه در زمینه صنعت کریپتو، ابزارهای قانونی و توجه به compliance به یکی از ارکان کلیدی برای بقای شرکتهای فعال در این حوزه تبدیل خواهد شد.
در حالی که منطق بازار به دنبال راههای ایمنتر برای انجام معاملات و ارتباطات مالی است، آگاهی از ریسکهایی که ناشی از عدم رعایت مقررات میباشد، برای سرمایهگذاران و فعالان این حوزه اهمیت دارد. بنابراین، فراهم کردن محیطی امن و قانونی در صنعت کریپتو به منظور افزایش اعتماد عمومی به این بازار، ضروری به نظر میرسد.
