افشای کلاهبرداری رمزارزی: بازنشسته پلیس استرالیا ۱.۲ میلیون دلار در تایلند از دست داد

یک افسر بازنشسته پلیس استرالیا در یک کلاهبرداری پیچیده رمزارزی در تایلند، بیش از ۱.۲ میلیون دلار از دارایی‌های خود را از دست داده است. این پرونده بار دیگر خطرات موجود در سرمایه‌گذاری‌های رمزارزی را برجسته کرده است.

به گزارش منابع محلی، این فرد که بیش از ۳۰ سال در نیروی پلیس خدمت کرده بود، طی چند ماه گذشته با وعده بازدهی بالا فریب خورده و سرمایه خود را در یک طرح پانزی (Ponzi) رمزارزی از دست داده است. کلاهبرداران با ایجاد یک پلتفرم سرمایه‌گذاری جعلی و ارائه بازدهی‌های غیرواقعی ۱۰ تا ۱۵ درصد ماهانه، او را متقاعد به سرمایه‌گذاری کردند.

این بازنشسته پلیس که نخواست نامش فاش شود، ابتدا با سرمایه‌ای حدود ۵۰ هزار دلار وارد این طرح شد. با مشاهده سودهای اولیه (که بعداً مشخص شد از سرمایه کاربران جدید پرداخت می‌شد)، او به تدریج مبالغ بیشتری تا مجموع ۱.۲ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرد. هنگامی که قصد برداشت داشت، متوجه شد پلتفرم غیرقابل دسترس شده و ارتباط با عاملان آن قطع شده است.

مقامات تایلندی در حال بررسی این پرونده هستند، اما کارشناسان هشدار می‌دهند که پیگیری چنین پرونده‌هایی بین‌المللی اغلب پیچیده و زمان‌بر است. این مورد تنها یکی از صدها مورد مشابه در منطقه جنوب شرق آسیا است که به عنوان “بهشت کلاهبرداران رمزارزی” شناخته می‌شود.

تحلیل و پیامدهای کلیدی

این پرونده چندین درس مهم برای سرمایه‌گذاران رمزارزی دارد:

اولاً، حتی افراد با تجربه و تحصیلکرده نیز ممکن است قربانی کلاهبرداری‌های پیچیده رمزارزی شوند. سابقه ۳۰ ساله این فرد در پلیس نشان می‌دهد که کلاهبرداران امروزه از تکنیک‌های بسیار متقاعدکننده‌ای استفاده می‌کنند.

ثانیاً، وعده سودهای غیرواقعی (مثلاً ۱۰-۱۵٪ ماهانه) باید به عنوان پرچم قرمز جدی در نظر گرفته شود. حتی موفق‌ترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری رمزارزی به ندرت به چنین بازدهی‌های پایداری دست می‌یابند.

ثالثاً، این پرونده نشان می‌دهد که مقررات بین‌المللی هماهنگ‌شده‌ای برای پیگیری چنین جرایمی وجود ندارد. بسیاری از کلاهبرداران از شکاف‌های قانونی بین کشورها سوءاستفاده می‌کنند.

کارشناسان امنیت سایبری توصیه می‌کنند قبل از هر سرمایه‌گذاری، تحقیقات گسترده‌ای درباره شرکت ارائه‌دهنده انجام دهید، مجوزهای آن را بررسی کنید و از سرمایه‌گذاری در پلتفرم‌هایی که دفتر فیزیکی مشخصی ندارند یا در کشورهای با مقررات ضعیف فعالیت می‌کنند، خودداری نمایید.

منبع: کوین‌تلگراف