تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا بر شبکهای از بانکداران کره شمالی مرتبط با عملیات جرم جهانی در حوزه کریپتو
عنوان: تحریمهای خزانهداری آمریکا علیه شبکهای از بانکداران کرهشمالی مرتبط با عملیات جرایم جهانی کریپتو
در چارچوب تلاشهای فزاینده برای مقابله با جرایم مالی مرتبط با ارزهای دیجیتال، وزارت خزانهداری ایالات متحده روز گذشته (شنبه) شبکهای از بانکداران کرهشمالی را به دلیل ارتباط با عملیات بزرگ جهانی جرایم کریپتو تحریم کرد. این اقدام در راستای تلاشهای بیشتر دولت بایدن برای محدود کردن فعالیتهای مالی پیونگیانگ و جلوگیری از تأمین مالی برنامههای تسلیحاتی این کشور صورت میگیرد.
در بیانیهای که وزارت خزانهداری منتشر کرد، آمده است که این بانکداران به طور مستقیم در فعالیتهای غیرقانونی مرتبط با ارزهای دیجیتال مشارکت داشته و به کمک شبکههای مرتبط با هک و کلاهبرداریهای اینترنتی، در جذب داراییها در سطح جهانی نقش داشتهاند. این تحریمها نه تنها بر روی این بانکداران بلکه بر روی هرگونه دارایی متعلق به آنها که در ایالات متحده وجود دارد، اثرگذار خواهد بود.
وزارت خزانهداری همچنین اشاره کرد که با وجود تلاشهای بینالمللی برای مقابله با جرایم مالی، استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزارهای مالی برای تسهیل و تأمین مالی جرایم، به طرز قابل توجهی در حال افزایش است. این اقدام به ویژه در شرایطی انجام میشود که برخی از بررسیها نشان میدهد که داراییها و خدمات مرتبط با ارزهای دیجیتال برای گروههای جنایتکار و دولتهای سرکش به یک ابزار حیاتی تبدیل شده است.
تحلیل و پیامدهای کلیدی:
این اقدام میتواند اثرات قابل توجهی در عرصه جهانی و به ویژه در بازار کریپتو داشته باشد. تحریمهای خزانهداری ایالات متحده میتواند اعتماد به ارزهای دیجیتال و وسایل مرتبط با آنها را تحت تأثیر قرار دهد و موجب خشکی نقدینگی در برخی صرافیها شود.
علاوه بر این، این تحریمها میتواند نشانهای برای سایر کشورها و سازمانها باشد که برای مقابله با جرایم مالی و پولشویی باید اقدامات مشابهی انجام دهند. احتمالاً افزایش نظارت بر فعالیتهای مربوط به ارزهای دیجیتال و عواقب قانونی مربوط به آنها، فشار بیشتری بر روی صرافیها و پروژههای مرتبط با کریپتو خواهد داشت.
این تحریمها به نوعی میتواند به تذبذب در بازار ارزهای دیجیتال منجر شود و در نتیجه، سرمایهگذاران باید بیشتر از قبل محتاط باشند. در کنار این، همچنین باید انتظار داشت که برخی از معاملات و فعالیتهای روزمره در این حوزه تحت تأثیر قرار بگیرد.
به طور کلی، اقدام خزانهداری آمریکا میتواند به تدریج به شفافسازی بازار کریپتو منجر شود، اما در عین حال میتواند تأثیرات منفی و افزایش نظارت را به همراه داشته باشد.
منبع: دیکریپت
