خزانهداری آمریکا صرافی ارز دیجیتال گرانتکس را برای دومین بار تحریم کرد

در اقدامی قابل توجه، وزارت خزانۀ ایالات متحده (US Treasury) از طریق دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) تحریم‌های جدیدی را علیه صرافی ارز دیجیتال گرانتکس (Garantex) اعمال کرده است. این دومین باری است که این نهاد آمریکایی اقدام به تحریم این صرافی می‌کند.

بر اساس بیانیۀ رسمی OFAC، گرانتکس به دلیل نقض مکرر مقررات مبارزه با پولشویی (AML) و کمک به تراکنش‌های مالی مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی مورد تحریم قرار گرفته است. این صرافی که در اروپا فعالیت می‌کند، متهم به تسهیل معاملات برای گروه‌های سایبرجنایی و سایر نهادهای تحریم‌شده است.

تحریم‌های جدید شامل مسدودسازی کلیۀ دارایی‌های گرانتکس در حوزه‌ قضایی آمریکا و ممنوعیت شهروندان و شرکت‌های آمریکایی از انجام هرگونه معامله با این صرافی می‌شود. این اقدام در چارچوب تلاش‌های گستردۀ دولت آمریکا برای مقابله با سوءاستفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیت‌های مجرمانه صورت گرفته است.

این دومین باری است که گرانتکس در سال جاری میلادی توسط OFAC تحریم می‌شود. پیش از این در آوریل 2024 نیز این صرافی به دلیل ارتباط با گروه‌های روسی تحریم‌شده مورد هدف قرار گرفته بود.

تحلیل و پیامدهای کلیدی

تحریم مجدد گرانتکس توسط خزانهداری آمریکا نشان‌دهنده عزم جدی مقامات نظارتی این کشور برای مقابله با سوءاستفاده از اکوسیستم ارزهای دیجیتال است. این اقدام چند پیامد مهم برای بازار کریپتو دارد:

اولاً، این تحریم‌ها تأکید مجددی بر اهمیت رعایت مقررات AML/CFT توسط صرافی‌های ارز دیجیتال است. در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قابل توجه نظارت‌های قانونی بر این صنعت بوده‌ایم.

ثانیاً، این رویداد ممکن است در کوتاه‌مدت بر احساسات بازار تأثیر منفی بگذارد، به ویژه برای صرافی‌هایی که در مناطق خاکستری نظارتی فعالیت می‌کنند. سرمایه‌گذاران احتمالاً در روزهای آینده نسبت به ریسک‌های نظارتی حساسیت بیشتری نشان خواهند داد.

ثالثاً، این اقدام نشان می‌دهد که مقامات آمریکایی به دنبال اعمال فشار بیشتر بر صرافی‌هایی هستند که در اروپا فعالیت دارند اما استانداردهای نظارتی کافی را رعایت نمی‌کنند. این موضوع می‌تواند منجر به تغییرات ساختاری در صنعت صرافی‌های ارز دیجیتال شود.

در بلندمدت، این تحریم‌ها ممکن است به تقویت صرافی‌های دارای مجوز و رگوله‌شده منجر شود، چرا که کاربران به دنبال پلتفرم‌های مطمئن‌تری خواهند بود. با این حال، این روند می‌تواند چالش‌هایی را برای تمرکززدایی در اکوسیستم کریپتو ایجاد کند.

منبع: کوین‌تلگراف