بنیانگذار AML Bitcoin به 7 سال زندان به دلیل کلاهبرداری ارز دیجیتال محکوم شد

رومن استرلینگوف، بنیانگذار پروژه AML Bitcoin، به جرم کلاهبرداری در حوزه ارزهای دیجیتال به 7 سال حبس محکوم شد. این حکم توسط دادگاه فدرال آمریکا در ایالت فلوریدا صادر شده است.

طبق اسناد دادگاهی، استرلینگوف با وعده ارائه یک سکه دیجیتال با قابلیت رعایت مقررات ضد پولشویی (AML)، سرمایه‌گذاران را فریب داده و بیش از 25 میلیون دلار از آنان اخاذی کرده است. او ادعا می‌کرد که پروژه‌اش “اولین بیت‌کوین سازگار با قوانین AML” است.

تحقیقات نشان داد که استرلینگوف از این وجوه برای زندگی مجلل شخصی از جمله خرید خودروهای لوکس و املاک گران‌قیمت استفاده کرده است. او در سال 2021 توسط سازمان FBI دستگیر شد.

قاضی پرونده در حکم خود اشاره کرد که این پرونده یکی از موارد بارز سوءاستفاده از اعتماد عمومی در فضای ارزهای دیجیتال است. علاوه بر حبس، استرلینگوف موظف به بازپرداخت کامل مبالغ به قربانیان شده است.

تحلیل و پیامدهای کلیدی

این حکم نشان‌دهنده عزم جدی مقامات نظارتی آمریکا برای مقابله با تخلفات در صنعت کریپتو است. در ماه‌های اخیر شاهد افزایش قابل توجه پرونده‌های قضایی مرتبط با کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال بوده‌ایم.

از دیدگاه سرمایه‌گذاران، این پرونده چند درس مهم دارد: اولاً، پروژه‌هایی که ادعاهای غیرمتعارف در مورد فناوری خود دارند نیاز به بررسی دقیق‌تری دارند. ثانیاً، سازگاری با قوانین AML به خودی‌ خود ضامن اعتبار یک پروژه نیست.

این حکم ممکن است تأثیر کوتاه‌مدتی بر احساسات بازار داشته باشد، چرا که نشان می‌دهد حتی پروژه‌هایی که خود را “سازگار با مقررات” معرفی می‌کنند نیز ممکن است مشکلات نظارتی داشته باشند.

در بلندمدت، چنین احکامی می‌تواند به پاکسازی فضای صنعت و افزایش اعتماد نهادی کمک کند، اما احتمالاً فشار نظارتی بر پروژه‌های جدید را نیز افزایش خواهد داد.

منبع: کوین‌تلگراف