مشتریان FTX مدعی نقش کلیدی شرکت حقوقی Fenwick & West در کلاهبرداری صرافی شدند

در یک تحول جدید پرونده حقوقی مرتبط با فروپاشی صرافی FTX، گروهی از مشتریان این صرافی در شکایت اصلاح‌شده خود ادعا کرده‌اند که شرکت حقوقی Fenwick & West نقش کلیدی در تسهیل فعالیت‌های متقلبانه بنیانگذار این صرافی، سام بنکمن‌فرید، ایفا کرده است.

به گفته مشتریان FTX، این شرکت حقوقی که پیشتر به عنوان مشاور حقوقی FTX و شرکت مادر آن Alameda Research فعالیت می‌کرد، نه تنها از طرح‌های مشکوک مالی آگاه بوده، بلکه به طور فعال در طراحی ساختارهای قانونی پیچیده‌ای که این کلاهبرداری را ممکن ساخته، مشارکت داشته است.

شکایت اصلاح‌شده که به تازگی در دادگاه منطقه‌ای شمال کالیفرنیا ثبت شده، اشاره می‌کند که وکلا و مشاوران Fenwick & West مستقیماً در ایجاد نهادهای قانونی که برای انتقال غیرقانونی وجوه مشتریان استفاده می‌شد، نقش داشته‌اند. این شرکت حقوقی همچنین متهم شده که به FTX در ایجاد توکن FTT کمک کرده است.

یکی از اتهامات کلیدی در این پرونده این است که این شرکت حقوقی با وجود آگاهی از ماهیت مشکوک تراکنش‌ها، به جای گزارش آن به مقامات نظارتی، به FTX در پنهان کردن این فعالیت‌ها کمک کرده است. مشتریان زیان‌دیده مدعی هستند که بدون مشارکت فعال این شرکت حقوقی، کلاهبرداری در چنین مقیاس بزرگی امکان‌پذیر نبود.

تحلیل و پیامدهای کلیدی

این اتهامات جدید می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای صنعت خدمات حقوقی در حوزه کریپتو داشته باشد. اگر دادگاه ادعاهای مشتریان را بپذیرد، این پرونده می‌تواند سابقه‌ای مهم در تعیین مسئولیت شرکت‌های حقوقی در قبال فعالیت‌های متقلبانه مشتریانشان ایجاد کند.

از دیدگاه نظارتی، این پرونده ممکن است منجر به بررسی دقیق‌تر نقش مشاوران حقوقی در پروژه‌های بلاکچین و کریپتو توسط نهادهای نظارتی شود. شرکت‌های حقوقی فعال در این حوزه احتمالاً با فشار بیشتری برای اجرای بررسی‌های دقیق‌تر (Due Diligence) روی مشتریان خود روبرو خواهند شد.

برای صنعت کریپتو، این توسعه نشان‌دهنده ادامه روند افزایش مسئولیت‌پذیری نهادهای سنتی مرتبط با این صنعت است. پس از موسسات حسابداری و بانک‌ها، حالا نوبت به شرکت‌های حقوقی رسیده که تحت بررسی قرار گیرند.

در کوتاه مدت، این خبر ممکن است بر احساسات بازار نسبت به پروژه‌هایی که از خدمات Fenwick & West استفاده می‌کنند تأثیر بگذارد. در بلندمدت، می‌توان انتظار داشت که استانداردهای حرفه‌ای در ارائه خدمات حقوقی به پروژه‌های کریپتو ارتقا یابد.

منبع: فایننشال تایمز