پلیس ویتنام حلقه کلاهبرداری میلیارد دلاری ارز دیجیتال Paynet Coin را منهدم کرد
مقامات پلیس ویتنام موفق به کشف و متلاشی کردن یک شبکه کلاهبرداری پیچیده ارز دیجیتال شدهاند که با طرح پانزی (زنجیرهای) تحت عنوان «Paynet Coin» اقدام به جمعآوری بیش از یک میلیارد دلار از سرمایهگذاران کرده بود.
بر اساس گزارشهای محلی، این عملیات گسترده منجر به دستگیری ۱۵ نفر از اعضای اصلی این شبکه شده است. این گروه متهم هستند که با وعده بازدهی غیرواقعی و سودهای کلان، هزاران سرمایهگذار ویتنامی را فریب دادهاند.
طرح Paynet Coin خود را به عنوان یک پلتفرم سرمایهگذاری مبتنی بر بلاکچین معرفی کرده بود که وعده میداد با استفاده از فناوریهای نوین مالی، سودهای ماهانه ۴۸ درصدی به سرمایهگذاران پرداخت کند. این در حالی است که بررسیها نشان میدهد این طرح یک کلاهبرداری کلاسیک پانزی بوده که سود سرمایهگذاران اولیه از محل سرمایهگذاری افراد جدید پرداخت میشده است.
به گفته مقامات ویتنامی، این شبکه از سال ۲۰۲۲ فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون توانسته بود سرمایهگذاران زیادی را از سراسر این کشور جذب کند. پلیس در عملیات خود موفق به ضبط مقادیر قابل توجهی اسناد و مدارک، تجهیزات الکترونیکی و داراییهای دیجیتال شده است.
این پرونده در حالی رسانهای شده که مقامات ویتنامی اخیراً هشدارهای جدی درباره افزایش کلاهبرداریهای ارز دیجیتال در این کشور صادر کرده بودند. ویتنام یکی از کشورهای پیشرو در پذیرش ارزهای دیجیتال در جنوب شرق آسیا محسوب میشود.
تحلیل و پیامدهای کلیدی
دستگیری اخیر در ویتنام نشاندهنده چند روند مهم در فضای ارزهای دیجیتال منطقه است:
اولاً، این پرونده تأکیدی است بر افزایش نظارتهای قانونی بر فضای کریپتو در کشورهای جنوب شرق آسیا. پس از موارد مشابه در چین و فیلیپین، ویتنام نیز نشان داده که نسبت به فعالیتهای غیرقانونی در این حوزه حساسیت بالایی دارد.
ثانیاً، موفقیت این عملیات پلیسی میتواند الگویی برای سایر کشورهای منطقه باشد که با چالش کلاهبرداریهای ارز دیجیتال مواجه هستند. استفاده از سازوکارهای نظارتی پیشرفته و همکاری بینالمللی در این پرونده قابل توجه است.
از منظر بازار، چنین رویدادهایی معمولاً در کوتاه مدت باعث کاهش اعتماد سرمایهگذاران خرد به پروژههای بومی میشود، اما در بلندمدت میتواند به سلامت اکوسیستم کمک کند. سرمایهگذاران باید بیش از پیش به نشانههای هشداردهنده طرحهای پانزی توجه کنند، از جمله وعده سودهای غیرواقعی، عدم شفافیت در مدل کسبوکار و فشار برای جذب عضو جدید.
نکته آخر اینکه این پرونده نشان میدهد چگونه مجرمان از محبوبیت روزافزون ارزهای دیجیتال در مناطق در حال توسعه سوءاستفاده میکنند. این موضوع لزوم آموزش مالی و افزایش سواد دیجیتال در این کشورها را پررنگتر میکند.
منبع: کوینتلگراف
