پلیس ویتنام شبکه کلاهبرداری میلیارد دلاری ارز دیجیتال «Paynet Coin» را منهدم کرد
مقامات پلیس ویتنام موفق به کشف و متلاشی کردن یک شبکه کلاهبرداری پیچیده در حوزه ارزهای دیجیتال شدند که با طرح پانزی (زنجیرهای) تحت عنوان «Paynet Coin» اقدام به جمعآوری میلیاردها دلار از سرمایهگذاران میکرد. این خبر را رسانههای محلی گزارش دادهاند.
بر اساس گزارشها، این طرح که به صورت یک طرح سرمایهگذاری با بازدهی بالا عرضه میشد، وعده سودهای کلان و تضمینشده را به سرمایهگذاران میداد. پلیس ویتنام اعلام کرده که این شبکه از سال 2022 فعالیت خود را آغاز کرده و تاکنون بیش از یک میلیارد دلار از شهروندان ویتنامی و خارجی کلاهبرداری کرده است.
ماموران در عملیات گستردهای که در شهر هوشیمینه انجام شد، 15 نفر از اعضای اصلی این شبکه را دستگیر کردند. به گفته مقامات، این گروه از روشهای پیچیدهای برای فریب سرمایهگذاران استفاده میکردند، از جمله ایجاد یک پلتفرم معاملاتی جعلی و ارائه مدارک ساختگی برای اثبات مشروعیت فعالیتهایشان.
پلیس همچنین اعلام کرد که تحقیقات برای شناسایی سایر اعضای این شبکه در حال انجام است و از شهروندان خواسته شده در صورت هرگونه تماس مشکوک با مقامات همکاری کنند.
تحلیل و پیامدهای کلیدی
این رویداد بار دیگر خطرات موجود در سرمایهگذاریهای بدون پشتوانه در حوزه ارزهای دیجیتال را برجسته میسازد. طرحهای پانزی در حوزه کریپتوکارنسی به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و پیچیده این فضا، اغلب تشخیصشان برای سرمایهگذاران عادی دشوار است.
از دیدگاه بازار، چنین رویدادهایی میتواند در کوتاهمدت موجب کاهش اعتماد عمومی به اکوسیستم ارزهای دیجیتال شود، به ویژه در بازارهای نوظهور مانند ویتنام که آگاهی عمومی نسبت به این فناوری هنوز در مراحل ابتدایی است.
از سوی دیگر، این اقدام قاطع پلیس ویتنام میتواند نشاندهنده افزایش توجه و توانایی مقامات نظارتی در سراسر جهان برای مقابله با جرائم حوزه کریپتو باشد. این موضوع در بلندمدت ممکن است به افزایش اعتماد نهادی به این حوزه کمک کند.
برای سرمایهگذاران، این رویداد یادآور اهمیت انجام تحقیقات دقیق قبل از سرمایهگذاری در هر پروژه ارز دیجیتال است. بررسی سوابق تیم توسعهدهنده، ماهیت واقعی محصول یا خدمت ارائهشده و شفافیت مالی پروژه از جمله موارد ضروری پیش از هرگونه سرمایهگذاری محسوب میشود.
منبع: کوینتلگراف
