نقشهبرداری چینالیسیس از ۷۵ میلیارد دلار ارز دیجیتال غیرقانونی پنهان در شفافیت
عنوان: نقشهبرداری ۷۵ میلیارد دلار از داراییهای کریپتویی غیرقانونی توسط Chainalysis
متن خبر:
شرکت تحلیل بلاکچین **Chainalysis** با ارائه گزارشی جدید، شواهدی از وجود ۷۵ میلیارد دلار دارایی کریپتویی غیرقانونی را منتشر کرده است که به طور گستردهای در بازار موجود است. بر اساس این گزارش، این داراییها به طور عمده به فعالیتهای مجرمانه از جمله قاچاق مواد مخدر، پولشویی و تقلب مالی مرتبط هستند.
این گزارش نشان میدهد که این نوع داراییها در بستر بلاکچین قابل ردیابی هستند و کارشناسان **Chainalysis** به دقت نقشهای از این جریانهای مالی را ترسیم کردهاند. به گفته این شرکت، بازارهای تاریک (Dark Web) و پلتفرمهای تبادل غیرمتمرکز (DEX) بیشتر از دیگر نقاط، شاهد فعالیتهای غیرقانونی هستند.
علاوه بر این، **Chainalysis** به بررسی میزان استفاده از ارزهای دیجیتال در فعالیتهای خارج از قوانین پرداخته و گزارش کرده است که در ده سال گذشته، میزان کلاهبرداریها و موارد غیرقانونی که از ارزهای دیجیتال استفاده میکنند، به سرعت افزایش یافته است.
اوایل سال جاری، نهادهای نظارتی و دولتی تلاشهای بیشتری برای کنترل و پیگیری فعالیتهای غیرقانونی در این حوزه کردهاند، اما به نظر میرسد که هنوز راههای زیادی برای کشف و جلوگیری از این نوع فعالیتها وجود دارد.
تحلیل و پیامدهای کلیدی:
گزارش اخیر **Chainalysis** نشاندهنده چالشهای جدی است که نهادهای نظارتی با آن مواجه هستند. کلاندادهها و روندهای تحلیل غیرقانونی میتواند چشمانداز انجام معاملات با ارزهای دیجیتال را تغییر دهد. به عنوان مثال، ممکن است در کوتاهمدت، اینگونه گزارشها بر روی احساسات بازار تأثیرگذار باشد و باعث افزایش نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال شود.
علاوه بر این، نهادهای قانونی احتمالاً بیشتری برای ایجاد چارچوبهای قانونی و مقررات جدید برای حوزه کریپتو به کار خواهند بست. این اقدامها ممکن است برخی از سرمایهگذاران را نگران کرده و بر روی حجم معاملات و قیمتها تأثیر بگذارد.
با توجه به افزایش قدمت و نفوذ ارزهای دیجیتال، سرمایهگذاران باید با دقت بیشتری در نظر داشته باشند که چگونه تغییرات قانونی و نگرانیهای مرتبط با فعالیتهای غیرقانونی میتواند بر روی استراتژیهای سرمایهگذاری و تصمیمگیریهای آنها تأثیر بگذارد. در عین حال، گروههای تحقیقاتی و تحلیلگران باید بر روی روشهای بهتری برای ردیابی و شناسایی این نوع فعالیتها تمرکز کنند تا به حفاظت از این صنعت کمک کنند.
منبع: Chainalysis
