گروه پشت سر گارانتکس روسی، شبکه پیچیدهای برای پولشویی بینالمللی راهاندازی کرده است
عنوان: بررسی: تیم پشت گارانتکس روسی یک شبکه پیچیده پولشویی بینالمللی ایجاد کرده است
متن خبر:
پژوهشی جدید نشان میدهد که تیم پشت پلتفرم مبادلات ارز دیجیتال گارانتکس (Garantex) در روسیه، به ایجاد یک شبکه پیچیده بینالمللی پولشویی متهم شدهاند. این تحقیقات حاکی از آن است که گارانتکس در تسهیل حرکت غیرقانونی وجوه از طریق چندین کشور و سیستم مالی مختلف در سطح جهانی نقش داشته است.
تحقیقات صورتگرفته نشان میدهد که این شبکه با استفاده از فناوریهای نوین و همچنین روشهای سنتی پولشویی، توانسته است میلیونها دلار را از کشورهای مختلف جمعآوری کرده و به صورت غیرقانونی به داخل روسیه منتقل کند. به گفته کارشناسان، این فعالیتها نه تنها به اقتصادهای محلی آسیب میزند، بلکه خطراتی جدی برای امنیت مالی بینالمللی به وجود میآورد.
سازمانهای قانونی و نهادهای نظارتی جهانی به شدت به روی کار آمدن چنین شبکههایی واکنش نشان داده و تحقیقات خود را برای شناسایی و محاکمه افرادی که در این فعالیتها دست دارند، آغاز کردهاند. در این بین، تحلیلگران بر این باورند که متوقف کردن چنین شبکههایی نیازمند همکاریهای بینالمللی و تقویت قانونگذاری در عرصه ارزهای دیجیتال است.
منبع: کویندسک
تحلیل و پیامدهای کلیدی:
تحقیقات اخیر نشاندهنده ابعاد جدی و پیچیده فعالیتهای پولشویی در حوزه ارزهای دیجیتال است. ایجاد شبکههای پیچیده مانند گارانتکس، نه تنها بر تصویر عمومی بازار ارزهای دیجیتال تأثیر منفی دارد، بلکه میتواند سرمایهگذاران و فعالان بازار را نیز دچار نگرانی کند.
این اتفاق میتواند موجب ایجاد محدودیتهای جدید و سختگیریهای بیشتر از سمت نهادهای نظارتی شود. در نتیجه، امکان دارد که بعضی از صرافیهای ارز دیجیتال در معرض بررسیهای شدیدتر قرار بگیرند و نیاز به شفافیت بیشتری پیدا کنند.
از سوی دیگر، میتوان انتظار داشت که در صورت عدم اقدام مؤثر و فوری برای مقابله با این نوع فعالیتها، احساسات بازار به سمت تمایلات منفی پیش برود. با توجه به این که بازار ارزهای دیجیتال به شدت به اخبار و شایعات حساس است، باید در نظر داشت که چنین پژوهشهایی ممکن است منجر به کاهش قیمتها و خروج سرمایهگذاران از بازار گردد.
در نهایت، برای جلوگیری از این نوع فعالیتهای غیرقانونی و تأمین امنیت بازارها، همکاریهای بینالمللی و اجرای قوانین محکمتر به شدت ضروری به نظر میرسد.
